O influenciador digital conhecido como Nego Di, junto com sua esposa Gabriela Sousa, está sendo investigado pelo Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro decorrente da realização de rifas ilegais. Essas atividades suspeitas mobilizaram grandes quantidades de dinheiro, contabilizando um fluxo financeiro de cerca de R$ 2 milhões.
Recentemente, mandados de busca e apreensão foram executados no litoral catarinense, visando recolher provas que contribuam para a elucidação dos crimes alegados. Dentro desse processo, veículos de luxo foram sequestrados e uma arma de uso restrito, sem registro, foi apreendida.
Carro de luxo foi apreendido durante cumprimento de ordens judiciais contra o influenciador Nego Di — Foto: Divulgação
Como funcionava o esquema de rifas?
A prática investigada envolvia a promoção de sorteios por meio das redes sociais, onde Nego Di anunciava a venda de números que supostamente sorteariam prêmios de alto valor, como carros de luxo e dinheiro. Por exemplo, uma promoção recente oferecia uma Porsche por apenas 0,99 centavos, além de prêmios adicionais em dinheiro.
Qual a origem dos fundos das rifas?
De acordo com Flávio Duarte, promotor de Justiça da 8ª Promotoria de Justiça Especializada Criminal, todos os valores arrecadados com as rifas tinham origem ilícita, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro. Os recursos eram primeiro depositados em contas de terceiros, passando por empresas do casal e de familiares, para então serem reintegrados ao mercado com aparência de legalidade.
Medidas legais e consequências
- Sequestro de bens: Dois veículos de alto valor foram sequestrados.
- Apreensão de arma: Uma arma sem registro foi confiscada durante as operações.
- Bloqueio judicial: Foram realizados bloqueios de valores e a indisponibilidade de bens relacionados aos investigados.
Em defesa, os advogados de Nego Di e Gabriela Sousa informaram que ainda não tiveram acesso aos detalhes do inquérito, mas asseguram que a inocência dos acusados será comprovada. Eles também enfatizaram a importância de evitar especulações e preservar a integridade das investigações e dos envolvidos.
Este caso destaca uma problemática crescente relacionada ao uso de plataformas digitais para atividades ilegais, e reforça a necessidade de uma vigilância constante e regulamentação adequada para combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros relacionados.
